案例说法：公司未召开股东会议，虚构股东会决议，决议不成立！

原告张某强向即墨法院提出诉讼请求：要求确认泰鑫公司于2015年10月31日作出的股东会决议不成立。事实与理由：2016年5月25日，张某强通过查询工商登记得知，2015年10月31日泰鑫公司股东会，做出公司执行董事解聘、任命经理的决定，免去张某强经理职务，任命为刘某阳为经理和法定代表人；延长公司经营期限10年的决议。上述股东会决议及聘任决定，张某强均不知情。泰鑫公司在没有召开股东会的情况下，虚构决议修改公司章程，侵害了张某强的合法权益，故该决议不成立。

被告泰鑫公司、第三人刘某阳辩称，股东会决议合法有效，请求法院驳回原告的诉讼请求。

法院经审理查明，2001年10月12日，刘某阳、刘某宏、张某强共同出资500万元成立泰鑫公司，分别持股比例为刘某阳持股55%，刘某宏持股15%，张某强持股30%，公司股东刘某阳为公司执行董事，张某强为公司经理兼法定代表人，刘某宏为公司监事。后公司在经营过程当中，张某强与股东刘某阳、刘某宏发生矛盾。2015年10月31日，泰鑫公司作出股东会决议，内容为一、免去刘某阳公司上届执行董事职务，选举刘某阳为公司本届执行董事，任期三年；免去张某强公司经理职务，任命刘某阳为公司经理。免去刘某宏公司上届监事职务，选举刘某宏为公司本届监事，任期三年。二、公司经营期限延长10年。三、对公司新增债务诉讼处理的方案。同时重新制定公司章程。“全体股东签字”处有刘某阳、刘某宏的签名。同日，泰鑫公司作出执行董事解聘、聘任经理决定，内容为根据公司章程的有关规定，免去张某强泰鑫公司上届经理职务；聘任为刘某阳为泰鑫公司本届经理，并为法定代表人，任期三年。泰鑫公司于同日到工商部门办理了变更登记，将法定代表人张某强变更为刘某阳，延长公司经营期限至2026年1月20日。

另查明，刘某宏因疾病死亡，于2015年3月14日注销户口。张某强以泰鑫公司2015年10月31日股东会决议虚假为由，请求确认股东会决议不成立。

裁判意见

法院审理认为，本案的焦点问题是股东会决议的效力如何认定。泰鑫公司无证据证明通知原告召开股东会会议，其作出决议上亦无原告的签字。2015年10月31日股东会决议上虽有股东刘某宏、刘某阳的签名，但经审理查明刘某宏已于股东会决议作出前因病死亡，且于2015年3月14日注销了户口，故股东会决议上刘某宏的签名是虚假的。因此，在被告未依法履行通知原告召开临时股东会的义务，未实际召开股东会会议，并就变更法定代表人、延长公司经营期限等进行合法表决的情况下，虚构股东会决议，并修改公司章程，行为违反了《公司法》第三十七条、第四十一条、第四十三条规定及公司章程第十四条、第十八条、第二十条、第六十二条、第六十三条的规定，据此判决被告泰鑫制公司2014年10月31日作出的股东会决议不成立。

案件评析

该案为股东会决议效力确认纠纷。股东会是有限责任公司的最高权力机构和意思机关，体现全体股东的共同意志，行使的职权一般是涉及公司经营发展的重大事项。《公司法》第三十七条规定股东会行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会或者监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改公司章程;(十一)公司章程规定的其他职权。

因股东会所做决议事项与公司及股东的利益息息相关，《公司法》对股东会议的召集、会议通知、会议记录、议事方式和表决程序等作了详尽规定。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

本案泰鑫公司作出股东会决议，内容为免去原告经理、法定代表人职务，选举、任命刘某阳为公司执行董事、经理及法定代表人，延长公司经营期限，修订公司章程等，均系上述公司活动重大事项，公司应当按照公司法的规定，应召开股东会议，并依照法律、及公司章程的规定作出合法有效的决议。而从查明的事实看：1.原告作为股东未参加会议，泰鑫公司也无证据证明按照公司法的规定通知原告参加会议。2.泰鑫公司出具2015年10月31日股东会决议上虽有股东刘某宏、刘某阳的签名，但刘某宏已于股东会决议作出前因病死亡，且于2015年3月14日注销了户口，故股东会决议上刘某宏的签名是虚假的，在原告及股东刘某宏缺席的情况下，股东会议不可能召开并作出重大决议，因此召开股东会并作出决议是虚构的，股东会决议不成立。