电信诈骗的赃款如何洗白？北京警方解开对公账户谜团，涉案上亿元

大家可能都很好奇，电信诈骗虽然骗钱容易，但是骗子们是怎么把钱搞回自己的账户呢？毕竟银行卡都是实名制，这不是自投罗网吗？其实骗子们当然是蛇有蛇道、鼠有鼠路，跟电信诈骗相关的灰产实在是多不胜数，有很多人借此牟利。甚至电信诈骗与网络赌博、洗钱等等非法勾当都是利用这些灰色产业洗白，而为了打掉这些灰产，北京警方也是不遗余力！

前不久，北京东城警方接到线索，有人正在非法买卖国家公文证件，具体地说就是办理对公账户买卖。初听大家可能一头雾水，这对公账户是什么，买卖这个东西又有什么危害呢？其实背后暗藏的玄机非常之大，警方对此也是非常重视，对此东城公安分局交道口派出所会同东城刑侦支队成立专案组，展开深入调查。

经过初步调查，这个团伙的首脑是一对儿夫妻，两人经常在各大银行带人办理业务，而他们办理的正是对公账户业务。他们会在网上发布招聘信息，找一些人充当企业法人，办理多个营业执照和对公账户。而一些想赚点外快的人就这么被他们所利用，用自己的个人信息注册公司并办理对公账户，每办成一个就能获得1000元左右的报酬。

很多人根本不明就里，不知道自己的身份信息会被他们做什么用，为了赚钱就直接听从了李某夫妇的安排。经过警方核实，李某夫妇已经至少办理了67个类似的对公账户，而这些对公账户都会成为不法分子的挡箭牌。李某夫妇以每个账户4000元的价格出售给下家，别看他们获利仅仅20多万元，但是背后的涉案金额堪称恐怖。

在固定好证据后，警方及时展开收网，将这个倒卖对公账户团伙一网打尽，包括李某在内的7人全部落网。而现场民警就起获了大量的单位公章、营业执照和各种办理对公账户的手续。别看把人抓了，但是后续的工作更加复杂，因为每一个对公账户后对应的资金流非常庞大复杂。

就像这厚厚的一摞，竟然只是其中一个对公账户的流水单，这10多厘米厚里流水单里涉案的金额就有几千万元！而这些涉案金额都是什么呢？其实这每一笔钱的背后都是咱们普通老百姓的血汗钱，大部分都是诈骗分子实施电信诈骗所得来的赃款。而这些钱也都是经过十几手甚至几十手的流转才到了这个对公账户，并会再经过不知道多少程序，最终流入骗子自己的腰包。

经过调查，仅仅李某团伙所倒卖的对公账户内的流水，涉案金额就已经上亿元。因为涉案金额庞大和账户更是繁多，警方后续的调查工作更是相当复杂，还需要很长时间进行梳理。为了区区20万，让上亿元百姓的血汗钱被以蚂蚁搬家的方式，慢慢的洗白流入骗子的账户，这伙嫌疑人实在是死不足惜！

这种电信诈骗、网络赌博、洗钱的上游灰产，看似只是简单的犯罪行为，但是带来的隐患实在太大，直接助长了更多的违法行为。这些对公账户直接成为了不法分子资金流转的通道，而警方这次切断了这些通道，也是为了打掉这些犯罪团伙进行了预热。相信随着案件的进一步侦破，更多类似的不法分子将会一一落网。