「法律知识」合同诈骗罪常见疑难问题的认定

司法实践中，对于合同诈骗案的罪与非罪存在颇多争议。认定罪与非罪的关键在于犯罪嫌疑人在签订、履行合同时是否具有非法占有的目的。认定非法占有目的要从是否有还款能力、是否存在欺骗手段、资金去向等多个方面予以认定。厘清与诈骗罪的关系，确定合同诈骗罪中的合同为经济合同，对于属于合同诈骗行为，达不到合同诈骗罪立案标准，但达到诈骗罪立案标准的，不以犯罪处理。

合同诈骗罪与诈骗罪的界分

合同诈骗罪在客观方面的表现，在时间上必须是在签订、履行合同的过程中；行为方式上是采用欺骗的方法骗取被害人的信任，在取得被害人信任的基础上，被害人基于行为人的欺骗自愿交出财物；在结果上是行为人从而取得数额较大的公私财物。诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取对方财物，数额较大的行为。从二罪的罪状描述来看，合同诈骗罪是利用合同进行的诈骗行为，而诈骗罪是不限方式进行诈骗的行为。由此可以得知，合同诈骗罪是特殊罪名，普通诈骗罪是一般罪名。

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。合同是一种表现形式，是内容的载体。合同的形式一般包括书面合同和口头合同两种。对书面合同不存在争议，但是对于口头合同是否能够构成合同诈骗罪的形式，则存在较大的争议。合同法规定了口头合同和书面合同。

既然合同法规定了口头合同的形式，理应成为合同诈骗罪的合同的形式。此外，随着社会经济的快速发展，各种各样的合同层出不穷，书面合同无法涵盖所有的合同形式，在经济活动中离不开口头合同的存在。是否构成合同诈骗罪是根据合同的本质属性决定的，而不是根据其表现形式是采取书面方式还是口头方式决定的。只要本质上采取了合同的方式，破坏了社会主义市场经济秩序和侵犯了他人的财产所有权的行为均应当构成合同诈骗罪。

关于合同诈骗罪中合同的范围，理论界与实务界均没有统一的标准。有些地方司法机关在认定是合同诈骗还是一般诈骗时，一概采取是否存在书面合同的方式进行认定。只要存在书面合同的就认定为合同诈骗罪，没有书面合同的就认定为一般诈骗罪。本人不赞同这种区分方式。上文已经提及，认定是否构成合同诈骗罪，不能以是否存在书面合同为依据，而应当进行实质审查。

另外，即便存在书面合同，也应当对合同的内容进行限定。合同必须体现一定的市场经济秩序交易秩序，不能体现就不是该罪中的合同，如民事合同中调整身份关系的合同，利用结婚的形式进行诈骗，虽然骗取了他人的财物，但不能体现市场秩序，因为婚姻关系不属于市场经济的范围，因此就不能定合同诈骗罪，只能以诈骗罪定罪处罚。此外如单纯地利用借款合同进行的诈骗，因为属于一般的民事活动，借款不能体现市场经济，同样不能以合同诈骗罪定罪处罚，而应当定诈骗罪。合同诈骗罪与诈骗罪的立案标准也不一致。关于二罪的立案标准，各省的标准也不尽一致。

内容出自：《热点疑难刑事案件破解思路十八讲》

作者简介：魏景峰知名律师，前优秀公诉人，具有最高检、市院、基层院、市纪委等机关单位工作经验。2018年取得基金从业资格证书。独著最高检系列教材《热点疑难刑事案件破解思路十八讲》，主编《增值税专用发票虚开的判定与预防（第二版）》，参著国家重点出版项目《北京大学法学百科全书》，在法学核心期刊、国家级期刊发表专业论文十余篇。截至目前，办理各类刑事案件500余件，其中大部分案件为疑难复杂案件。