【以案释法】海外拍卖陷阱频现，检察官给您一份“避坑指南”

文章来源 | 北京市检二分院

案例

被告人甲（总经理）、乙（法定代表人）、丙（业务经理）于2016年1月至2018年1月间，伙同丁（小组长、业务员）等28人，在本市朝阳区、东城区等地，以北京A拍卖有限公司、北京B国际拍卖有限公司、北京C国际拍卖有限公司的名义，虚构公司能够将会员的“藏品”在海外高价拍卖的事实，诱使460余名被害人为成为该公司会员或高等级会员，多次高价购买上述拍卖公司的物品，骗取被害人钱款共计人民币3000余万元。后该28名被告人因犯诈骗罪，被一审法院判处有期徒刑二年至十四年不等，被告人均未提出上诉，一审判决生效。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的手段，骗取数额较大公私财物的行为。

案例解读

被告人正是通过以下手段，分阶段一步步设计陷阱，引诱客户进入圈套，而且大部分客户都是老年客户，为此业务员成立的微信群戏称“老年收割机 月月争第一”。

第一阶段

通过打电话吸引客户到公司面谈。公司给每一位业务员分发“话术单”和某软件提供的 “手机号段”，业务员按照“话术单”内容，给“手机号段”内的每一个号码拨打电话。电话中业务员以“公司有故宫专家，可以为客户提供免费鉴定和拍卖”为诱饵，引诱事主前来公司面谈。

第二阶段

向客户承诺公司可以免费在“海外”拍卖客户的“藏品”。业务员将客户约到公司见面后，大肆渲染公司的拍卖能力，介绍公司在海外也举办过拍卖会，还向客户出示伪造的拍卖视频。在客户将“藏品”带到公司后，公司先由 “图文设计师”进行拍照，后由所谓的故宫“鉴定专家”进行评估，并向客户承诺将把他们的“藏品”送往海外拍卖。

第三阶段

对客户的藏品虚报高价、并编造海外市场需求量大的事实，诱骗客户签订合同，委托公司拍卖自己的“藏品”。为了让客户对拍卖“藏品”感兴趣，业务员对客户拿来的“藏品”虚报高价，如谎称全国粮票在海外需求量大，能拍卖到1、2万元，被骗事主的邮票、粮票等最高能报到600万的价格。之后，业务员以公司会“免费”为客户拍卖为名，诱骗客户委托公司拍卖自己的“藏品”，为此，客户需要与公司签订《艺术品委托拍卖合同》。合同附《拍品清单》，其中“起拍价”“保留价”等实际都是业务员向客户建议的价格，价格畸高，使客户对自己“藏品”的拍卖前景和收益充满期待。

案发后，经对搜查后起获的事主部分“藏品”（全国粮票、唐诗三百首书、日历卡）进行价格鉴定，像全国粮票、米票、邮票有的仅价值几元、几十元不等。

第四阶段

提出客户必须先要成为公司的“会员”才能享受“免费”拍卖，条件就是要高价购买其他会员的“藏品”。在签订委托拍卖合同前，业务员会提出“如果想要委托拍卖藏品，必须先要成为公司的会员，成为公司的会员就必须要购买其他老会员的‘藏品’（也有说成是公司的‘藏品’，实际价格非常低廉）”，最终以畸高的价格卖给客户所谓的“藏品”，并向事主出具《成交确认书》。如果客户在签订委托拍卖合同后未购买其他老会员的“藏品”，则之前签订的委托拍卖合同不会生效。

第五阶段

对已经成为“会员”的被骗事主，再次提出公司会员分为A、B、C、D四级，公司会提供不同的服务，通过再次高价购买所谓“藏品”，欺骗事主进行会员升级。如购买“藏品”金额达到30万以上的成为A级会员，佣金享受6折优惠，享受专场拍卖；达到20万到30万的，佣金享受7折优惠，拍卖为精拍……以此类推。被告人诱骗客户成为更高层级的会员，即再次高价购买所谓“藏品”，进行二次甚至三次诈骗。

近年来，我国文物艺术品拍卖市场发展迅速，拍卖行业内存在虚假拍卖、预收拍卖服务费等违规操作现象，以文物艺术品等委托拍卖“做局”实施诈骗的刑事案件也逐渐涌现，社会影响恶劣。检察官在此温馨提示：