「净网2020」衡山警方成功斩断一条“黑卡”利益链条

衡阳新闻网讯 通讯员王峰 近日，7名非法买卖银行卡、涉嫌妨害信用卡管理的犯罪嫌疑人被衡山县公安局依法移送起诉，一条“黑卡”利益链条被成功切断。

2020年4月26日，衡山县公安局东湖派出所接到群众匿名举报称衡山县开云镇八里村文某义持有他人大量银行卡，疑似为犯罪行为提供便利。接到举报后，东湖派出所迅速派出警力展开调查，县公安局网安大队同时介入针对该案展开研判。

经初查，民警发现文某义持有的银行卡疑似为赌博网络平台做洗钱使用，有证据表明文某义背后存在一个以买卖银行卡的利益链条。在经过缜密侦查取证后，民警掌握了该条“黑卡”利益链条上的7名主要成员信息。随后，民警于2020年4月26日至27日间，先后将犯罪嫌疑人文雄义、席亮亮、郑鑫、莫朝娥、胡俊玮抓获，并在文某义的车辆上查获他人银行卡94张。

据犯罪嫌疑人文某义供述：其与下线郑某于2019年10月份开始，在衡山县、南岳区等地以每张500元至800元不等的价格大量非法收购他人银行卡(包括银行网上U盾，绑定的手机号码、设定固定银行卡密码)。收集来银行交于位于衡阳市的上线席某亮和莫某明，莫某明再把银行卡提供给上线用于网络赌博平台资金转账使用。在此期间，文某义和郑某分别非法获利6万元和4万元。

2020年6月21日，该局民警又将犯罪嫌疑人莫某明、谭某抓获。犯罪嫌疑人莫建明供述：其于2019年9月份开始，在衡阳地区大量非法收购他人银行卡提供给网络赌博平台资金转账使用。在衡阳市区，莫某又发展下线席某、莫某、谭某、胡某等人为其大量非法收购他人银行卡，在衡山县发展下线文某、郑某等人为其大量非法收购他人银行卡。案发时，莫某已非法持有他人银行卡100多张，非法获利10多万元。

衡山县公安局成功打掉一条从衡阳地区为国外非法赌博网站平台提供帮助的“黑卡”链条，有效维护了金融管理正常秩序，有力打击了“洗钱”、“卖卡”等涉及网络、金融等领域违法犯罪人员的嚣张气焰。