13人落网！兰州警方成功斩断一买卖对公账户营业执照的黑灰产业链

用自己的身份证申办营业执照、注册对公账户还能买卖赚钱。这“生意”看似乎是个香饽饽，但是要小心了这“生意”的背后，是不法分子利用购买的对公账户、营业执照实施诈骗活动。

“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿开展以来，兰州市公安局便衣侦查支队坚持用教育整顿推动业务工作、用业务工作检验教育整顿成果，严格落实“部推线索快查快打机制”和“跨区域协作核破案件机制”，近日成功打掉了一个买卖对公账户的黑灰产犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名。

案情回顾

7月15日，市局便衣支队接市局合成作战指挥中心指令：要求对部级推送关于买卖公文证件和对公账户线索进行侦查。

线索15分钟前

刘某在网络聊天时认识一名男子，对方称有一款赌博平台有漏洞，只要跟着买大小就可以稳赚不赔，刘某信以为真，向某对公账户转账充值，后发现本金及赢利都不能提现，损失32万元，遂报警。

线索23分钟前

受害人蔡某被人以彩票竞猜中奖的形式骗取资金24.3万元，受害人将资金以不同方式汇入某对公账户。

接到指令后，便衣支队立即开展工作，迅速成立专案组，对线索进行深度研判。通过银行、市场监管局等部门调取对公账户所注册的公司及其法人代表的相关账户、营业执照、及账户交易流水等相关材料进行调查，发现有两家公司有重大嫌疑。在市局合成作战指挥中心及相关技术部门的配合下，专案组进一步分析研判，深挖幕后黑手，抽丝剥茧，循线追踪，逐步掌握了涉案嫌疑人员及活动轨迹。

7月20日起，专案组兵分多路、同步开展收网抓捕工作。专案组经过大量的侦查排摸，最终确定了团伙成员的活动轨迹。按照案情进展，专案组迅速开展行动，分别在我省和广东深圳、潮州等地陆续将涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的13名犯罪嫌疑人抓获，斩断了该案的犯罪链条，堵住了犯罪源头，成功打掉了一个利用买卖对公账户的黑灰产犯罪团伙。经审讯，主要犯罪嫌疑人詹某等交代自2020年5月起，为非法获取利益，纠集李某某等人，在办理企业营业执照、企业对公账户等手续后，招募人员、发展下线、买卖获利等犯罪事实。

目前，该案的全部犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。

兰州公安提醒

随意买卖银行卡、营业执照和对公账户

为各种电信网络诈骗犯罪提供便利，已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑色产业链”，公安机关将持续加大对这类违法犯罪的打击力度。

广大群众千万不要贪图小利、以身试法，倒买倒卖银行卡和对公账户，对于自己废弃不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务。

延伸课堂

根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定，伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

图文发布：兰州市公安局办公室