涉案资金3000余万元！济源警方斩断一跨境赌博支付链

大河报•大河客户端记者 李岩 崔峰 通讯员 贾钧杰

6月份以来，济源警方组织精干警力，在河南省济源、驻马店、江苏南京以及湖南常德等地布控收网，成功打掉一非法网络支付平台，一举抓获犯罪嫌疑人32名，端掉犯罪窝点5个，冻结银行账户1000个，参赌资金3000余万元。至此，一个跨境赌博支付链浮出水面逐渐浮出水面。

银行异常账户 牵出非法“跑分平台”

今年5月份，济源警方依托警银协作合作机制，在接收工商银行济源分行移交的一条线索中发现：该行个人客户赵某的账户交易异常，很可能涉嫌洗钱犯罪。

收到线索后，警方高度重视，迅速抽调治安、经侦、刑侦、网安等部门精干力量成立专案组进入调查。经过连续10余天的深入侦查研判，专案民警发现藏匿在济源的非法跑分平台窝点。

为铲除犯罪窝点源头，6月1日，抓捕时机已经成熟， 28名精干警力兵分三路同时出击，分别端掉该团伙藏匿在济源的3个窝点，抓获包括主要犯罪嫌疑人尹某在内的犯罪团伙成员7人，现场查扣犯罪工具280余台电脑、作案手机80余部、电话卡1000余张、银行卡100余张。

警方循线追踪 跨境赌博支付链浮出水面

为进一步扩大战果,6月5日，专案组乘胜追击,在驻马店、南京、常德多个地点布控蹲守，将尹某上线尹某仙及为其提供技术支撑的李某等团伙成员20人悉数抓获，端掉犯罪窝点2个。

随着尹某仙和李某的到案，一个集非法跑分平台、境外赌博网站、技术支撑公司等上下游为一体，为跨境赌博提供资金结算服务的互联网犯罪产业链逐渐浮出水面。

据尹某仙和李某到案后供述，2019年9月，李某通过互联网与尹某仙认识并建立联系。在得知李某掌握跑分平台搭建技术后，尹某仙与李某商量：由李某在互联网上搭建该跑分平台并负责提供技术支撑，由尹某仙负责平台运行。

尹某仙一方面通过互联网找到上游非法赌博网站“新葡京”（现已关闭）客服黄某进行对接，另一方面发展下线，纠集其朋友尹某等人为平台提供支付二维码，制造虚假交易假象，为“新葡京”网站提供“洗钱”服务，赚取佣金。

随后警方对尹某仙、黄某等人进行立案侦查，冻结参赌人员银行账户1000个，参赌资金3000余万元。

目前，以尹某仙、黄某为首的15名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪，已被检察机关批准逮捕，其余17名涉案人员已被采取刑事措施，案件正在进一步侦办中。