“不知道是犯法”出售银行卡给大舅 没想到成了诈骗帮凶

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前不久，鹰潭市月湖公安分局接到一起案件线索，辖区内一男子身份证名下的银行卡在境外有大笔异常资金流水，涉嫌洗钱等违法活动。警方调查后发现，这背后隐藏着一个不为人知的灰色产业链。

经过调查，民警很快找到存在异常资金流水的银行卡主人陈某。平日在市区从事装修工作的陈某，怎么会有境外巨额的资金流水呢？经过询问，陈某交待，去年9月，他将自己身份证办理的两张银行卡卖给了自己的大舅子吴某。

陈某：“电话号码卡，还有手机拍的身份证照片，两张银行卡和U盾是一起带走的。这些东西我全部给了他。”

虽然陈某对大舅子买其卡的具体用途有过疑虑，但是，高额的好处费还是让他动了心，“他见面就是跟我讲，带我去办卡，1500块钱一张卡。”

陈某及家人先后办了四张银行卡卖给吴某，获利6000块钱。而同样没有抵御住诱惑的还有刘某。“我当时认为这个是没关系的。如果知道他犯法，我不会去挣这两千块钱。”刘某说。

民警经过调查，发现从2019年5月至今，犯罪嫌疑人吴某先后向亲戚好友等十余人购买了30多张银行卡出售给上线人员，从中获利15000多元。

民警：“他从亲戚朋友那里买来银行卡，是1500元到2000元不等的价钱，他从每套卡中获利500元。然后再将卡转给上线，再由上线转到境外去，给犯罪人员使用。”

警方介绍，公安机关针对这些账户进行调取的时候，因为无法掌握到犯罪嫌疑人的真实信息情况，给打击网络犯罪活动增加了极大的难度。

目前，吴某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑拘，案件还在进一步侦办之中。警方提醒，出售银行卡的行为不仅违法，还有可能涉嫌犯罪，“如果明知对方购买银行卡，是用于违法犯罪的，有可能涉嫌到信用卡管理，或者帮助信息网络犯罪，俗称帮信罪。”