佛山禅城警方今年以来为群众挽损逾6600万元

电信网络诈骗有什么新伎俩？衍生出了哪些黑灰产业链条？为了紧紧捂住群众的钱袋子，佛山禅城公安全力开展“飓风2020”和“净网2020”专项行动，对电信网络诈骗等突出刑事犯罪实施链条式打击。8月20日，佛山禅城公安召开新闻发布会，通报了近期破获的典型电信诈骗和涉网络犯罪案例，现场展出了各类用于网络诈骗犯罪的设备等涉案物品，提醒广大群众学习电信诈骗防范知识。

活动现场，禅城公安还向多名群众返还了被诈骗的资金。据统计，今年以来，禅城公安共破获电信诈骗案件218起，抓获犯罪嫌疑人264名，打掉诈骗团伙30个，侦破黑客攻击破坏、侵犯公民个人信息和利用信息网络犯罪等涉网案件46起、起诉104人，并在佛山市反诈骗中心的支持下，成功止付挽损电信诈骗案件1110余宗，共为群众挽回涉骗资金6633万余元。

2020年初，佛山禅城公安接到市民报警求助，称遭遇刷单诈骗，损失近万元。接报后，禅城公安反诈中心结合公安部“长城二号”行动线索，迅速组成专案组对案件展开调查。

民警调查发现，在本案中，受害人的被骗资金最终都被转到了名为“佛山市××电子有限公司”“佛山市××家居有限公司”等某对公账号上，随后又被快速转走。于是，警方初步锁定账户所有人刘某（男，32岁，江苏人），一个“洗钱”团伙逐渐浮出水面。

今年6月，专案组民警根据线索深入调查，发现嫌疑人刘某在深圳市龙华区一带出现。6月30日21时许，在当地公安机关的协助下，专案组民警经过连日排查走访，最终在龙华区东龙新村某住宅成功将刘某抓获，现场查获用于作案的工商营业执照、电脑、U盾、公章、手机卡、手机等物品一批。

此后，专案组民警又分别在7月1日和7月21日兵分多路，多次深入深圳成功抓获罗某等9名嫌疑人，一举将为电信诈骗犯罪“洗钱”的团伙一网打尽。

“这个团伙分工非常明确，专门为电信网络诈骗或网络赌博团伙实施‘洗钱’业务。”专案组民警介绍，该团伙由多人分工合作，且作案方式极为隐蔽。有专人向诈骗团伙或赌博团伙承接“洗钱业务”，收取提成牟利；同时发展下线，利用各种途径办理某支付软件企业账户或注册空壳公司，以获得对公账户；最后使用这些企业对公账户刷流水把诈骗、网络赌博的黑钱“洗白”，并按“业务量”给予下线人员提成。“在此类犯罪中，犯罪嫌疑人为了逃避公安机关的打击，会向社会上的个人购买身份信息，利用其身份办理电话卡、银行卡和工商营业执照等需‘实名制’的业务，进而实施‘洗钱’或诈骗。”

目前，夏某等10名嫌疑人均已被警方依法刑拘。

7月29日，中山市某钢铁厂的业务员小崔刚到公司，便收到一个陌生电话号码发来的短信，对方自称是工厂的负责人“林总”，内容是让他添加一个QQ号码以便与对方开展业务往来。

小崔见是领导，便马上通过了好友申请。不久后，有个与“林总”头像昵称相同的QQ号紧急通知小崔，称公司有一份文件被工商局暂扣，要小崔马上给该局某主任转账3万元“好处费”，否则文件审批不了公司将遭受重大损失。为解“领导”燃眉之急，小崔没有多想，马上拿手机从自己的个人账户里面转了3万元到对方提供的账号中。直到小崔遇到真正的林总，方知自己上当，于是马上报警。

接报后，中山警方在侦查过程中发现，其中一批犯罪嫌疑人正在佛山禅城活动，于是将案件线索通报给了禅城公安。禅城公安随即组建专案组展开调查，很快就锁定了这个团伙的相关情况和活动轨迹。

7月22日，在佛山市反诈中心的大力支持下，禅城公安出动大量警力兵分三路，分别在禅城南庄、广州白云、番禺大石等地实施收网行动，共抓获叶某、刘某、谢某等9名犯罪嫌疑人，缴获虚拟改号呼出设备3台、作案电话卡数近千张。目前，9名犯罪嫌疑人均已被警方依法刑拘。

“这些犯罪嫌疑人均参与了诈骗犯罪的中间环节。”办案民警介绍。据了解，叶某等人最开始是在网上看到了不法分子的“招聘”信息从而参与进来。在工作的过程中，他们均知道了自己正在帮助实施诈骗犯罪，却禁不起每天180余元的工资，最终心甘情愿成为了帮凶。